La Fiscalía federal exigió profundizar la pesquisa para determinar el origen de los fondos usados para comprar la mansión en Villa Rosa, atribuida a Pablo Toviggino, el hombre de más confianza con Claudio «Chiqui» Tapia.
La Justicia Federal dio un paso concreto en la investigación sobre el origen del dinero con el que se adquirió una lujosa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, propiedad que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La decisión judicial busca dilucidar cómo se obtuvieron los fondos que financiaron la compra de ese inmueble, cuya fortuna llamó la atención de los investigadores.
El tribunal ordenó las primeras medidas procesales para comenzar a reconstruir el flujo de dinero vinculado a la operación inmobiliaria. La pesquisa se orienta a establecer si los fondos utilizados para la adquisición tienen un origen lícito y si corresponden al patrimonio declarado por quienes figuran como propietarios formales de la propiedad.
La mansión objeto de la causa se ubica en una zona residencial de Villa Rosa, un área conocida por sus inmuebles de alto valor. La estructura de la investigación supone que se analicen documentos bancarios, registros de compra y venta, así como declaraciones testimoniales que permitan correlacionar el patrimonio con los ingresos de los implicados. La atribución de la vivienda a Toviggino es un punto nodal que motivó la intervención judicial. Aunque la titularidad formal puede corresponder a otras personas o sociedades interpuestas, la fiscalía procura determinar si el dirigente de la AFA fue el beneficiario real del bien. De esa investigación dependerá si se profundizan las medidas contra personas físicas o jurídicas vinculadas.
A partir de la orden judicial, organismos del Estado y entidades financieras podrían ser requeridos para colaborar con información que ayude a trazar el camino del dinero. Las peticiones de los fiscales incluyen solicitudes de históricos de cuentas, transferencias, pagos y cualquier dato que ayude a esclarecer la procedencia de los recursos.
Fuente:diariochaco
